Mafia Membersihkan Uang Melalui Judi Online di Jerman

Mafia menggunakan permainan judi online di Jerman untuk praktik pencucian uang. Polisi dibuat tidak berdaya, karena ketentuannya sangat rumit. Pengadilan Eropa sekarang membahas hukum di Jerman.

Perdagangan orang, prostitusi paksa, perdagangan narkoba. Dari mafia penjahat berikut mendapatkan penghasilan besar. Sebuah penelitian PBB yang sebenarnya menunjukkan bahwa kejahatan terorganisir menghasilkan $ 1,2 miliar per tahun. Tapi apa arti semua uang ini, jika tidak bisa dimainkan dalam aliran uang hukum? Bagi mafia, pencucian uang adalah hal yang paling penting.

“Pencucian uang bukan kejahatan tetapi pengganda kejahatan terorganisir.” Sejumlah ekonom ekonomi Hamburg Ingo Fiedler menulis dalam sebuah wawancara dengan Deutsche Welle.

“Jika tidak ada pencucian uang, tidak ada mafia juga akan ada.” Fiedler memprediksi, beberapa bos mafia suka memakai kesempatan yang paling mudah dan murah untuk pencucian uang. Dan karena itu permainan judi on-line menempati posisi teratas.

Perjudian tidak hanya nyata, melalui jalur virtual kini juga ramai.

Menempatkan taruhan uang kotor. Menangkan uang bersih. Dengan tindakan “pencucian uang tunggal” seperti itu, para pelaku kejahatan yang terorganisasi sangat senang.

Baginya info Ingo Fiedler ada panduannya, jika organisasi kriminal padahal ini dengan perjudian beli yang terukur perjudian online atau membentuk dirinya sendiri. Kantor perusahaan perjudian on-line umumnya ada di negara-negara yang diklasifikasikan sebagai surga bagi pemecah pajak serta pelanggar.

Jika sebuah kasino on-line menghasilkan jutaan euro, pihak berwenang Jerman tidak dapat membuktikannya. “Pertukaran informasi antar negara tidak dimainkan dengan lancar,” kata Fiedler. “Tidak ada yang bisa juga menunjukkan dari mana uang itu berasal, tetapi beberapa yang memiliki perusahaan dapat membayarnya secara legal.”

Sementara ini ada panduan, jika mafia Italia sangat aktif terutama dalam permainan judi on-line di Jerman. Dalam sidang terbuka di Dewan Keuangan, November 2012, Jaksa Penuntut Umum Italia dan pemburu Mafia Roberto Scarpinato ditanyai tentang hal semacam ini.

Berdasarkan hasil penyelidikan ada “aliran uang luar biasa”, yang bergerak dari Italia ke Jerman atau sebaliknya. Ke-45 saksi yang paling penting dari masalah mafia ketika diinterogasi mengatakan kepadanya bahwa Jerman adalah salah satu negara yang mafia telah ambil untuk tujuan pencucian uang. Terutama digunakan dengan intensif adalah beberapa tempat permainan ding dong dan permainan judi online.